Les objectifs de la formation

• Comprendre le fonctionnement du crédit documentaire et ses mécanismes.
• Identifier les principales formes de fraude documentaire et leurs modes opératoires.
• Détecter les signaux d’alerte dans les documents présentés.
• Adopter les bonnes pratiques de prévention et de contrôle des risques.
• Analyser des cas concrets pour renforcer les capacités de détection et de réaction.

Les points forts de la formation

• Présentations interactives
• Études de cas réels
• Travaux de groupe
• Support de formation remis aux participants

Le programme de la formation

1. Jour 1 – Fondamentaux et typologie de la fraude
   • Introduction au crédit documentaire
   • Typologie des fraudes dans le crédit documentaire
2. Jour 2 – Prévention, détection et gestion des fraudes
   • Outils et méthodes de détection
   • Cadre juridique et responsabilités
   • Cadre juridique et responsabilités
   • Mise en place d’un dispositif anti-fraude
   • Étude de cas pratique (atelier)
   • Évaluation et clôture

Fichiers à Télécharger